金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法
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金融机构客户身份识别和客户资料及交易记录管理办法,金融机构客户身份识别及交易记录保存管理办法
如何进行反洗钱客户身份识别和操作 根据《银行分行反洗钱培训考试试卷》查询金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。同时，客户身份识别应符合相关法律法规和行业规范的要求。商家需要遵守反洗钱、反恐怖融资等法律法规，确保客户身份的合法性和合规性。客户身份识...
admin
2024.04.06
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