金融机构反洗钱核心制度
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金融机构反洗钱核心制度,金融机构反洗钱核心制度包括
金融机构反洗钱的四项主要制度是什么? 1、反洗钱三项基本制度包括客户身份识别制度、可疑交易报告制度和内部控制制度。客户身份识别制度是指金融机构在为客户提供金融服务前，必须通过合法渠道获取客户的身份信息并进行识别，确保客户身份真实可靠，以避免洗钱等违法活动的发生。2、反洗钱有三项主要制度：客户身份识别...
admin
2024.06.11
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